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（2021）滬0116刑初1083號
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人陳某某（自報(bào)），男，1994年10月10日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中共黨員，中專文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，現(xiàn)住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人顧帥、李淵瓊，上海申誠律師事務(wù)所律師。
被告人李某某（自報(bào)），女，1975年12月20日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，現(xiàn)住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人王芳艷，上海市鴻生律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
被告人譚某（自報(bào)），女，1997年8月4日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，現(xiàn)住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人王恩峰，上海市群成律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
被告人張某某（自報(bào)），女，1999年5月19日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，現(xiàn)住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人劉金文、王雪婷，山東中昊律師事務(wù)所律師。
被告人王某某（自報(bào)），男，1995年9月15日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，戶籍地山東省濟(jì)寧市任城區(qū)，現(xiàn)住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕；現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。
辯護(hù)人孫方杰，山東文康（濟(jì)寧）律師事務(wù)所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1059號起訴書指控被告人陳某某、李某某、譚某、張某某、王某某犯詐騙罪，于2021年11月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院依法指派檢察員李軻出庭支持公訴。被告人陳某某、李某某、譚某、張某某、王某某及辯護(hù)人顧帥、李淵瓊、王芳艷、王恩峰、劉金文、王雪婷、孫方杰到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2019年以來，劉碩（另處）先后成立山A有限公司、山東B有限公司、山東C有限公司等多家公司，公司設(shè)立分析部、服務(wù)部、客訴中心等部門，招募不具備相應(yīng)專業(yè)知識與能力的員工，包裝成情感專家，通過公司培訓(xùn)或以老帶新的方式傳授話術(shù)，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布廣告以解決情感問題為由，相關(guān)部門分工合作，騙取他人錢款。具體方式為：通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布廣告吸引被害人，先由分析師謊稱具有專業(yè)團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)能力能夠解決被害人情感問題，許諾服務(wù)期限內(nèi)可高概率挽回被害人情感，獲取被害人信任后以服務(wù)費(fèi)的名義騙取錢款；后將被害人誘導(dǎo)至服務(wù)部，由服務(wù)部團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人分配咨詢師，在咨詢師僅能提供的在線聊天過程中，由咨詢師再次以提高挽回率等為由，推出公司未實(shí)際開展亦無能力開展的三方介入、技術(shù)加持、分離小三等升級服務(wù)或者以多種理由要求延長服務(wù)期限，誘導(dǎo)被害人繼續(xù)簽約付款，再次騙取被害人錢款。
2020年至2021年期間，被告人陳某某、李某某、譚某、張某某、王某某分別擔(dān)任公司情感分析師，陳某某自2020年5月起擔(dān)任“無雙隊(duì)”隊(duì)長，李某某自2020年6月起擔(dān)任“無限隊(duì)”隊(duì)長，上述被告人以前述方式實(shí)施詐騙。其中陳某某涉案金額共計(jì)人民幣80余萬元；李某某涉案金額共計(jì)人民幣20余萬元；張某某涉案金額共計(jì)人民幣10余萬元；譚某涉案金額共計(jì)人民幣8萬余元；王某某涉案金額共計(jì)人民幣3萬余元。
2021年6月3日，各被告人被公安民警抓獲，在偵查階段均如實(shí)供述了上述主要事實(shí)。被告人王某某家屬在本案審查起訴階段退繳了全部贓款。本案審理期間，被告人陳某某、譚某、張某某家屬分別向本院代為退贓人民幣11萬元、4萬元、2萬元。
上述事實(shí)，被告人陳某某、李某某、譚某、張某某、王某某在開庭審理過程中亦無異議并認(rèn)罪認(rèn)罰，且有被害人陳某1、董某、龔某、龍某、賈某等人的陳述及提交的微信賬號、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖、服務(wù)協(xié)議書等書證，同案犯劉某、邵某、鄧某、岳某、王某、李某、張某、商某、馮某、魏某、桑某、陳某2、黃某、謝某、程某的供述，公安機(jī)關(guān)提供的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、偵破經(jīng)過、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、圖片記錄表、情況說明、戶籍信息，各被告人的供述，繳款材料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人張某某辯稱，其在案發(fā)當(dāng)日看到公司微信群解散，返回公司查看情況，看到警察在現(xiàn)場，警察讓其配合調(diào)查，遂被傳喚到案。其余被告人在庭審中未提出異議。
被告人陳某某的辯護(hù)人對起訴指控的罪名無異議，同時(shí)認(rèn)為陳某某有坦白、從犯情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意退贓，家庭困難，建議在退贓后對陳某某適用緩刑。
被告人李某某的辯護(hù)人對起訴指控的罪名無異議，同時(shí)認(rèn)為李某某有從犯、坦白情節(jié)，系初犯、偶犯，家庭困難，愿意退贓，建議對其從輕處罰。
被告人譚某的辯護(hù)人對起訴指控的罪名無異議，同時(shí)認(rèn)為譚某有從犯、坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，系基層員工，主觀惡性較小，愿意退贓，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人張某某的辯護(hù)人對起訴指控的罪名無異議，同時(shí)認(rèn)為張某某主動到抓獲現(xiàn)場并配合調(diào)查，有自首情節(jié)，犯罪情節(jié)較輕，所起作用小，需照顧家人，愿意退贓，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人王某某的辯護(hù)人對起訴指控的事實(shí)及罪名無異議，同時(shí)認(rèn)為王某某有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓情節(jié)，主觀惡性不深，人身危險(xiǎn)性較小，有悔罪表現(xiàn)，建議對其從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人陳某某、李某某、張某某、譚某、王某某經(jīng)他人糾集，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取被害人錢款，其中被告人陳某某數(shù)額特別巨大，被告人李某某、譚某、張某某、王某某數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。五被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。五被告人如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人陳某某、譚某、張某某、王某某有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。五被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人張某某并非出于主動投案而返回公司，不具有自首情節(jié)，辯護(hù)人提出的自首意見于法無據(jù)，不予采納。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2024年12月2日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2023年4月2日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年8月2日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人譚某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年2月2日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月3日起至2022年1月2日止；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
六、扣押的作案工具予以沒收；在案退贓款發(fā)還相關(guān)被害人；責(zé)令被告人陳某某、李某某、譚某、張某某于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繼續(xù)退賠相關(guān)被害人經(jīng)濟(jì)損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 周 巍
審 判 員 舒平鋒
人民陪審員 楊 棟
書 記 員 周 靜
二〇二一年十二月三十日