（2021）滬0116刑初1090號
——上海市金山區人民法院(2021-12-30)
（2021）滬0116刑初1090號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人張某（自報），女，1980年10月15日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，住山東省濟寧市任城區；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候審。
辯護人王丹鳳，上海市群成律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
被告人謝某（自報），男，1987年12月25日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，住山東省鄒城市；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候審。
辯護人朱惠珍，上海忱實律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
被告人陳某（自報），女，1988年10月17日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，住山東省金鄉縣；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候審。
辯護人邱哲，上海忱實律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
被告人馮某（自報），女，1982年12月2日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，戶籍地山東省濟寧市任城區，住山東省濟寧市任城區；2021年6月3日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月9日被取保候審。
辯護人何群華，上海慎敏律師事務所律師，上海市金山區法律援助中心指派。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1057號起訴書指控被告人張某張某、謝某、陳某、馮某犯詐騙罪，于2021年11月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院依法指派檢察員劉偉彥及檢察官助理范某出庭支持公訴。被告人張某、謝某、陳某、馮某及辯護人王丹鳳、朱惠珍、邱哲、何群華到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2019年以來，劉某（另處）先后成立山A有限公司、山東B有限公司、山東C有限公司等多家公司，公司設立分析部、服務部、客訴中心等部門，招募不具備相應專業知識與能力的員工，包裝成情感專家，通過公司培訓或以老帶新的方式傳授話術，利用互聯網發布廣告以解決情感問題為由，相關部門分工合作，騙取他人錢款。具體方式為：通過網絡發布廣告吸引被害人，先由分析師謊稱具有專業團隊和業務能力能夠解決被害人情感問題，許諾服務期限內可高概率挽回被害人情感，獲取被害人信任后以服務費的名義騙取錢款；后將被害人誘導至服務部，由服務部團隊負責人分配咨詢師，在咨詢師僅能提供的在線聊天過程中，由咨詢師再次以提高挽回率等為由，推出公司未實際開展亦無能力開展的三方介入、技術加持、分離小三等升級服務或者以多種理由要求延長服務期限，誘導被害人繼續簽約付款，再次騙取被害人錢款。
2020年至2021年間，被告人張某、謝某、陳某、馮某擔任公司匠心隊咨詢師，以上述方式實施詐騙。已查明，被告人張某涉案金額人民幣（以下幣種同）17萬余元，被告人謝某涉案金額7萬余元，被告人陳某涉案金額6萬余元，被告人馮某涉案金額5萬余元。
2021年6月3日，四被告人被公安機關抓獲，被告人陳某在偵查階段、其他被告人在審查逮捕階段如實供述了上述事實。本案審理過程中，被告人張某、謝某、陳某、馮某分別向本院退贓人民幣11萬元、5萬元、3.4萬元、4.3萬元。
上述事實，被告人張某、謝某、陳某、馮某在開庭審理過程中亦無異議并認罪認罰，且有被害人李某1、白某、王某2、李某2等人的陳述及提交的轉賬截圖等書證，同案犯王某1、李某3、張某張某、張某、劉某等人的供述，公安機關提供的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、封存筆錄及照片、偵破經過、電子數據檢查工作記錄、網絡在線提取筆錄、電子數據提取固定清單、圖片記錄表、情況說明、戶籍信息，繳款材料等證據證實，足以認定。
被告人張某的辯護人對起訴指控的事實及定性無異議，同時認為張某有從犯、坦白、認罪認罰、退贓情節，家庭情況特殊，需要照顧家人，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人謝某的辯護人對起訴指控的事實及定性無異議，同時認為謝某主觀惡性較小，有從犯、坦白、認罪認罰、退贓情節，家庭困難，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某的辯護人認為陳某有從犯、坦白、認罪認罰、退贓情節，陳某離異并獨自撫養孩子，建議對其減輕處罰并適用緩刑。
被告人馮某的辯護人對起訴指控的事實及定性無異議，同時認為馮某有從犯、坦白、認罪認罰、退贓情節，主觀惡性不深，需撫養孩子，建議對其減輕處罰并適用緩刑。
本院認為，被告人張某、謝某、陳某、馮某經他人糾集，通過電信網絡騙取被害人錢款，數額巨大，其行為均已構成詐騙罪。四被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應當減輕處罰。四被告人如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。四被告人有退贓表現，可以酌情從輕處罰。四被告人認罪認罰，可以從寬處理。四被告人有悔罪表現，可以適用緩刑。依據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬七千元。
二、被告人謝某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
三、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
四、被告人馮某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（上述四被告人的緩刑考驗期限均自判決確定之日起計算；罰金均于判決生效之日起一個月內繳納。）
張某、謝某、陳某、馮某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
五、扣押的作案工具予以沒收；在案退贓款發還相關被害人；責令被告人張某、謝某、陳某、馮某于判決生效之日起一個月內繼續退賠相關被害人經濟損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 周 巍
審 判 員 舒平鋒
人民陪審員 楊 棟
書 記 員 周 靜
二〇二一年十二月三十日
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