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（2022）滬0116刑初64號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人王某（自報(bào)），男，1990年7月13日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地廣東省南雄市，現(xiàn)住上海市靜安區(qū)；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彛?021年9月3日由上海市金山區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人葉某（自報(bào)），男，1998年12月17日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地浙江省龍泉市，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彛?021年9月3日由上海市金山區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人童某（自報(bào)），男，1989年10月30日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地甘肅省禮縣，現(xiàn)住上海市奉賢區(qū)金水和苑南區(qū)；2014年1月因犯盜竊罪被甘肅省天水市秦州區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彛?021年9月3日由上海市金山區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人賈某，男，1989年3月6日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍地甘肅省靖遠(yuǎn)縣，現(xiàn)住上海市奉賢區(qū)金水和苑南區(qū)；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彛?021年9月3日由上海市金山區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人田某（自報(bào)），男，1999年7月28日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地山東省滕州市，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)；2019年3月因嫖娼行為被上海市公安局嘉定分局行政拘留十日；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彛?021年9月3日由上海市金山區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人張某（自報(bào)），男，1989年5月15日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地河南省葉縣，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彛?021年9月3日由上海市金山區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
被告人洪某（自報(bào)），男，1993年10月20日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地浙江省，現(xiàn)住上海市徐匯區(qū)；因本案于2020年9月3日被傳喚，次日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彛?021年9月3日由上海市金山區(qū)人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?
辯護(hù)人王永彬，上海理度律師事務(wù)所律師，上海市金山區(qū)法律援助中心指派。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴[2021]1290號(hào)起訴書指控被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某犯詐騙罪，于2021年12月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，并適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員李軻出庭支持公訴。被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某及辯護(hù)人王永彬到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2019年至2020年期間，被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某伙同他人在卓某（已判刑）等人設(shè)立的“九匯創(chuàng)鑫”（后更名為“期貨匠心”）直播間分別擔(dān)任分析師、業(yè)務(wù)員，采用業(yè)務(wù)員撥打電話、分析師在直播間內(nèi)宣傳等方式招攬投資人，并以虛假包裝分析師，夸大盈利的可期性，誘騙投資人至CTOP、安拓期貨等虛假交易平臺(tái)注冊(cè)投資并進(jìn)行交易，騙取投資人錢款。其中王某涉案金額共計(jì)人民幣20余萬(wàn)元（以下幣種皆同），非法獲利1.8萬(wàn)元；葉某涉案金額共計(jì)3萬(wàn)余元，非法獲利1.5萬(wàn)元；童某涉案金額共計(jì)7萬(wàn)元，非法獲利3萬(wàn)元；賈某涉案金額共計(jì)30余萬(wàn)元，非法獲利4萬(wàn)元；田某涉案金額共計(jì)30余萬(wàn)元，非法獲利1.7萬(wàn)元；張某涉案金額共計(jì)30余萬(wàn)元，非法獲利1.5萬(wàn)元；洪某涉案金額共計(jì)60余萬(wàn)元，非法獲利2萬(wàn)元。
2020年9月3日，被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述主要事實(shí)。本院審理期間，被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某分別退繳全部違法所得。
上述事實(shí)，被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某在開庭審理過(guò)程中均無(wú)異議且認(rèn)罪認(rèn)罰，并有各被告人簽字確認(rèn)的業(yè)績(jī)單、相關(guān)個(gè)人簡(jiǎn)介，被害人葉某均、王某某、紀(jì)某某、劉某某、張某某、劉某某等人的陳述及提交的銀行轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)、聊天記錄截圖、交易平臺(tái)截圖、身份證復(fù)印件等報(bào)案材料，同案犯焦某、楊某、金某、張某、卓某的供述，上海潔湛電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的司法鑒定意見書，上海XX事務(wù)所有限公司出具的會(huì)計(jì)鑒定意見書，公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過(guò)、搜查證、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、相關(guān)光盤及調(diào)取的戶籍信息、刑事判決書，相關(guān)退贓憑證等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
被告人洪某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，并認(rèn)為洪某有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；系從犯，在共同犯罪中所起作用較小，并已全額退贓；系初犯、偶犯，參與犯罪時(shí)間不長(zhǎng)；家庭困難，需要照顧。建議對(duì)洪某從輕處罰并適用緩刑。
本院認(rèn)為，被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某伙同他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)騙取被害人錢款，其中洪某數(shù)額特別巨大，王某、葉某、童某、賈某、田某、張某數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某認(rèn)罪認(rèn)罰，均可以從寬處理。被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某均有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某有悔罪表現(xiàn)，均可以適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
二、被告人葉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣七千元。
三、被告人童某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
四、被告人賈某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
五、被告人田某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
六、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
七、被告人洪某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（被告人王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某的緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
王某、葉某、童某、賈某、田某、張某、洪某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
八、退繳在案的贓款發(fā)還各被害人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 徐 艷
審 判 員 周丹輝
人民陪審員 黃 芳
書 記 員 劉佳慧
二〇二二年一月二十一日