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（2021）滬0104刑初996號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人張某，女，高中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省郴州市,住湖南省郴州市。2021年7月15日因本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，8月19日被執(zhí)行逮捕，同年11月18被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人馬政鵬，上海明倫（蘇州）律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人孫君，上海明倫（蘇州）律師事務(wù)所律師。
被告人梁某，男，初中文化，無業(yè)，住江西省南康市。2021年7月13日因本案被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，8月19日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人雷振清，上海金澄律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）814號(hào)起訴書指控被告人張某、梁某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年11月18日向本院提起公訴。本院于次日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員申某出庭支持公訴，被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2021年5月起，被告人張某以許諾提成為由，招攬梁某、袁某等人提供銀行卡，一同從事轉(zhuǎn)移贓款的行為。同年5月20日、21日、30日，王某1、丁某、劉某、肖某、楊某、王某2等人被他人網(wǎng)絡(luò)敲詐勒索后，將共計(jì)人民幣14.98萬元付至張某名下中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)工商銀行賬戶，另將共計(jì)人民幣9.9萬元付至梁某名下中國(guó)建設(shè)銀行賬戶。嗣后，張某或本人操作，或指揮梁某操作，將上述總計(jì)24.88萬元的錢款在不同賬戶中進(jìn)行轉(zhuǎn)移，造成被敲詐錢款無法追回。
2021年7月13日，7月15日，被告人梁某、張某陸續(xù)被抓獲到案。到案后，兩人對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人張某、梁某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。張某、梁某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。張某系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款予以處罰；梁某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；張某、梁某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；張某、梁某主動(dòng)退繳違法所得保證金，可以酌情從輕處罰。建議判處張某有期徒刑三年，并處罰金；建議判處梁某有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金。提請(qǐng)依法審判。
被告人張某及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)及罪名均無異議，且被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人梁某及其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)及罪名均無異議，且被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)基本一致，有證人袁某、王某1、丁某、劉某、肖某、楊某、王某2的證言，搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天截圖等書證，中浦鑒云（上海）信息技術(shù)有限公司司法鑒定所司法鑒定意見書；受案登記表、工作情況等書證以及被告人張某、梁某的供述等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
審查起訴及審理中，被告人張某、梁某退繳違法所得、贓款及預(yù)繳罰金保證金等共計(jì)人民幣26.18萬元。
本院認(rèn)為，被告人張某、梁某明知是犯罪所得而結(jié)伙予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。鑒于被告人張某、梁某在本案中具有的相應(yīng)量刑情節(jié)，且在開庭審理中本院亦查明被告人均系自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并知曉法律后果，在律師的見證下與公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并就量刑建議雙方達(dá)成一致意見，本院予以確認(rèn)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人梁某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、違法所得予以追繳。
張某、梁某：回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 趙擁軍
書 記 員 宗 琿
二〇二一年十一月二十六日