（2021）滬0109刑初678號(hào)
——上海市虹口區(qū)人民法院(2021-11-15)
（2021）滬0109刑初678號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人葉某，男，1983年7月17日出生于上海市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化程度，原上海XX有限公司運(yùn)營總監(jiān)，戶籍所在地本市嘉定區(qū)，暫住本市嘉定區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年3月11日被刑事拘留，同年4月16日逮捕，現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人潘雪晴、李強(qiáng)，上海沃弗律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕691號(hào)起訴書指控被告人葉某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年10月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員施丹出庭支持公訴，被告人葉某及其辯護(hù)人潘雪晴均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2015年起，葉某1（另案處理）以上海XX有限公司（以下簡稱“XX公司”）名義，在無金融許可證的情況下，雇傭被告人葉某等人，通過散發(fā)小廣告、口口相傳等方式，向社會(huì)不特定公眾宣傳期限3個(gè)月至12個(gè)月不等的固定利率理財(cái)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，被告人葉某于2018年4月至2019年4月間擔(dān)任XX公司業(yè)務(wù)員及運(yùn)營總監(jiān)，期間參與非法吸收公眾存款的金額為人民幣8,000余萬元。
2021年3月11日，被告人葉某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案并對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。案發(fā)后，被告人葉某退出違法所得人民幣35萬元。
上列證據(jù)，由公安機(jī)關(guān)依法收集，并由公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示，經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法、有效，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
上述事實(shí)，被告人葉某及其辯護(hù)人在開庭審理過程中均無異議，并有證人黃某、章某、張某1、姚某、魏某等人的證言、提供的《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》及銀行轉(zhuǎn)賬記錄等材料，同案犯安某、張某2、蔣某的供述，上海市公安局虹口分局出具的《案發(fā)經(jīng)過》，上海XX事務(wù)所有限公司出具的《會(huì)計(jì)鑒定意見書》及被告人葉某的供述等證據(jù)證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人葉某與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人葉某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人葉某起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰。被告人葉某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，且能認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。案發(fā)后被告人葉某退出部分違法所得，亦可酌情從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于對被告人葉某減輕處罰的辯護(hù)意見及公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，本院均予以采納。為維護(hù)國家金融秩序，保護(hù)國家金融管理制度不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人葉某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月11日起至2022年12月10日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 凌 琳
人民陪審員 俞海濤
人民陪審員 李 玲
書 記 員 倪幗英
二〇二一年十一月十五日
===================================================
聲明：
本站收錄的裁判文書均來自法院官方網(wǎng)站公開信息，
本站裁判文書欄目不會(huì)接受任何個(gè)人或企業(yè)提供的裁判文書。
如您認(rèn)為內(nèi)容涉及個(gè)人或企業(yè)隱私，要求修改或刪除的，
請將網(wǎng)址發(fā)郵件至：
我們將在一個(gè)工作日內(nèi)和您聯(lián)系妥善處理
===================================================
