（2021）滬0106刑初1149號
——上海市靜安區(qū)人民法院 (2021-11-18)
（2021）滬0106刑初1149號
公訴機關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人許XXX，男，1967年11月8日出生于江蘇省蘇州市昆山市，XX，大學(xué)文化，
）實際經(jīng)營人，戶籍所在地江蘇省昆山市。因涉嫌犯合同詐騙罪于2021年5月24日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南片）。
辯護(hù)人朱強，江蘇沉浮律師事務(wù)所律師。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2021〕1167號起訴書指控被告人許XXX犯合同詐騙罪，于2021年9月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員季柳陰來出庭支持公訴。被告人許XXX及其辯護(hù)人朱強到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2014年9月5日，被告人許XXX以其實際控制經(jīng)營的眾盈公司名義，與被害單位上海XX有限公司（以下簡稱“XX公司”）約定銷售200噸雙酚A的合同。同年9月9日，眾盈公司收到XX公司依約支付的合同訂金人民幣（以下幣種均為人民幣）29.2萬元。嗣后，許XXX即將全部訂金轉(zhuǎn)移至個人賬戶，并用于歸還個人債務(wù)等開銷。且在合同約定交付時間截止后，被告人許XXX始終未向XX公司提供雙酚A，并隱匿行蹤。
2021年5月24日，被告人許XXX被公安機關(guān)抓獲。被告人許XXX到案后供述不誠，在法庭審理中能如實供述主要犯罪事實。在本院審理期間，被告人許XXX在家屬幫助下退出全部贓款29.2萬元，并預(yù)繳罰金3萬元。
上述事實，被告人許XXX及其辯護(hù)人在開庭審理過程中均無異議，且有證人李某1、王某、朱某、李某2、田某、張某等人的證言，上海市公安局靜安分局出具的《情況說明》《電話記錄》及調(diào)取的相關(guān)聊天記錄、裁判文書、購銷合同、銀行賬戶交易明細(xì)、對賬憑證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、戶籍資料，上海XX事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項審計報告》，被告人許XXX的部分供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人許XXX以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控被告人許XXX犯合同詐騙罪罪名成立。被告人許XXX在庭審中能如實供述基本犯罪事實，自愿認(rèn)罪，又能在家屬幫助下退出全部贓款并預(yù)繳罰金，確有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰并適用緩刑。辯護(hù)人關(guān)于對被告人從輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人許XXX犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、退出的贓款發(fā)還被害單位。
許XXX回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益于社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 竺 越
審 判 員 葛立剛
人民陪審員 梁鐘芳
書 記 員 陳 茜
二〇二一年十一月十八日
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