（2021）滬0120刑初1015號
——上海市奉賢區(qū)人民法院(2021-11-19)
（2021）滬0120刑初1015號
公訴機關(guān)上海市奉賢區(qū)人民檢察院。
被告人金某。因涉嫌貪污犯罪，于2021年4月15日被上海市奉賢區(qū)監(jiān)察委員會留置，2021年6月4日被刑事拘留，2021年6月11日被取保候?qū)彙?
辯護人金錚錚，上海道舍律師事務(wù)所的律師。
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬奉檢三部刑訴〔2021〕Z22號起訴書指控被告人金某犯貪污罪，于2021年9月29日向本院提起公訴并建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼１驹菏芾砗螅l(fā)現(xiàn)本案有不宜適用簡易程序的情形，后依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，于2021年11月10日公開開庭審理了本案。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察員曹蕾出庭支持公訴，被告人金某及其辯護人金錚錚到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2017年10月至2019年4月，被告人金某在擔(dān)任上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)光明A3工業(yè)園區(qū)（以下簡稱“光明園區(qū)”）招商員期間，利用負責(zé)審核發(fā)放園區(qū)內(nèi)企業(yè)政府扶持資金等職務(wù)便利，在XX園區(qū)XX鎮(zhèn)人民政府委托管理政府企業(yè)扶持資金過程中，采用虛增招商平臺環(huán)節(jié)、出具虛假平臺隸屬說明等方法，先后多次騙取政府企業(yè)扶持資金人民幣（以下幣種相同）54萬余元。具體如下：
1.2017年10月，被告人金某利用職務(wù)便利，將其招商引入園區(qū)的上海A有限公司（以下簡稱“A公司”）等八家企業(yè)，審核確認(rèn)為通過招商平臺上海B有限公司（以下簡稱“B公司”）引入。2017年10月20日，光明園區(qū)根據(jù)上述審核情況，將本應(yīng)由園區(qū)直接發(fā)放給上述企業(yè)的2016年度扶持資金共計61383.79元轉(zhuǎn)入B公司。同日，B公司將其中60000元轉(zhuǎn)入金某的個人銀行賬戶，并由金某直接占為己有，剩余1383.79元金某交由B公司實際經(jīng)營人吳某占有。
2.2018年7月，被告人金某利用職務(wù)便利，將其招商引入園區(qū)的A公司等八家企業(yè)，審核確認(rèn)為通過招商平臺B公司引入。2018年8月3日，光明園區(qū)根據(jù)上述審核情況，將本應(yīng)由園區(qū)直接發(fā)放給上述企業(yè)的2017年度扶持資金共計128845.25元轉(zhuǎn)入B公司。同年8月7日，B公司將其中125000元轉(zhuǎn)入金某的個人銀行賬戶，并由金某直接占為己有，剩余3845.25元金某交由吳某占有。
3.2019年4月，被告人金某利用職務(wù)便利，將其招商引入園區(qū)的A公司等九家企業(yè)，審核確認(rèn)為通過招商平臺B公司引入，并將其招商引入光明園區(qū)的埃能基諾（上海）環(huán)保科技有限公司等兩家企業(yè)，審核確認(rèn)為通過金某實際控制的招商平臺上海C有限公司（以下簡稱“C公司”）引入。2019年4月29日，光明園區(qū)根據(jù)上述審核情況，并結(jié)合金某與吳某出具的B公司隸屬C公司的虛假說明，將本應(yīng)由園區(qū)直接發(fā)放給上述企業(yè)的2018年度扶持資金共計220559元轉(zhuǎn)入C公司，并由金某直接占為己有。
4.2019年4月，被告人金某利用職務(wù)便利，將其招商引入園區(qū)的上海D有限公司等兩家企業(yè)及招商平臺上海E有限公司（以下簡稱“E公司”）引入的上海F有限公司等八家企業(yè)，審核確認(rèn)為通過招商平臺E公司引入。2019年4月29日，光明園區(qū)根據(jù)上述審核情況，并結(jié)合金某與上海G有限公司（以下簡稱“G公司”）實際經(jīng)營人王某、E公司實際經(jīng)營人喻某1出具的E公司隸屬G公司的虛假說明，將本應(yīng)由園區(qū)直接或者通過E公司發(fā)放給上述企業(yè)的2018年度扶持資金共計135181元轉(zhuǎn)入G公司。同日，G公司將135181元轉(zhuǎn)入金某的個人銀行賬戶，并由金某直接占為己有。
2021年4月，被告人金某主動至辦案機關(guān)投案，并如實供述上述犯罪事實。
2021年4月12日、5月13日、5月17日，奉賢區(qū)監(jiān)察委員會分別扣押被告人金某以及吳某、金某家屬上交的360640.75元、5229.04元、18097.96元。
為證明上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)光明園區(qū)提供的《證明》、《勞動合同》、奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)人民政府提供的《關(guān)于南橋鎮(zhèn)稅收扶持政策的說明》、《奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)人民政府關(guān)于調(diào)整促進企業(yè)發(fā)展政策的實施意見》、《企業(yè)扶持政策》、《關(guān)于稅收扶持的會議紀(jì)要》、《關(guān)于企業(yè)扶持款的說明》、《證明》、《情況證明》、《工作情況》、證人陸某、何某、翁某、吳某、王某、喻某1、黃某、宋某、李某1、高某、于某、劉某1、張某、陳某、梁某、李某2、李某3、喻某2、余某、范某、劉某2證言、上海H有限公司記賬憑證、奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)光明科創(chuàng)經(jīng)濟園區(qū)記賬憑證、上海農(nóng)商銀行付款通知、銀行交易明細、退稅清單、情況說明、招商平臺合作協(xié)議、收條、收據(jù)、被告人金某提供的退稅清單以及已退還給部分企業(yè)錢款的證明材料、奉賢區(qū)監(jiān)察委員會制作并出具的立案決定書、留置決定書、查封、扣押財物、文件清單、案發(fā)經(jīng)過、情況說明等證據(jù)材料，據(jù)此認(rèn)為被告人金某構(gòu)成貪污罪。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第二款、第三百八十三條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定予以處罰。
庭審中，被告人金某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、證據(jù)和罪名均無異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、證據(jù)和罪名亦無異議。
經(jīng)審理查明：2017年10月至2019年4月，被告人金某在擔(dān)任光明園區(qū)招商員期間，利用負責(zé)審核發(fā)放園區(qū)內(nèi)企業(yè)政府扶持資金等職務(wù)便利，在XX園區(qū)XX鎮(zhèn)人民政府委托管理政府企業(yè)扶持資金過程中，采用虛增招商平臺環(huán)節(jié)、出具虛假平臺隸屬說明等方法，先后多次騙取政府企業(yè)扶持資金54萬余元。具體如下：
1.2017年10月，被告人金某利用職務(wù)便利，將其招商引入園區(qū)的A公司等八家企業(yè)，審核確認(rèn)為通過招商平臺B公司引入。2017年10月20日，光明園區(qū)根據(jù)上述審核情況，將本應(yīng)由園區(qū)直接發(fā)放給上述企業(yè)的2016年度扶持資金共計61383.79元轉(zhuǎn)入B公司。同日，B公司將其中60000元轉(zhuǎn)入金某的個人銀行賬戶，并由金某直接占為己有，剩余1383.79元金某交由B公司實際經(jīng)營人吳某占有。
2.2018年7月，被告人金某利用職務(wù)便利，將其招商引入園區(qū)的A公司等八家企業(yè)，審核確認(rèn)為通過招商平臺B公司引入。2018年8月3日，光明園區(qū)根據(jù)上述審核情況，將本應(yīng)由園區(qū)直接發(fā)放給上述企業(yè)的2017年度扶持資金共計128845.25元轉(zhuǎn)入B公司。同年8月7日，B公司將其中125000元轉(zhuǎn)入金某的個人銀行賬戶，并由金某直接占為己有，剩余3845.25元金某交由吳某占有。
3.2019年4月，被告人金某利用職務(wù)便利，將其招商引入園區(qū)的A公司等九家企業(yè)，審核確認(rèn)為通過招商平臺B公司引入，并將其招商引入光明園區(qū)的埃能基諾（上海）環(huán)保科技有限公司等兩家企業(yè)，審核確認(rèn)為通過金某實際控制的招商平臺C公司引入。2019年4月29日，光明園區(qū)根據(jù)上述審核情況，并結(jié)合金某與吳某出具的B公司隸屬C公司的虛假說明，將本應(yīng)由園區(qū)直接發(fā)放給上述企業(yè)的2018年度扶持資金共計220559元轉(zhuǎn)入C公司，并由金某直接占為己有。
4.2019年4月，被告人金某利用職務(wù)便利，將其招商引入園區(qū)的上海D有限公司等兩家企業(yè)及招商平臺E公司引入的上海F有限公司等八家企業(yè)，審核確認(rèn)為通過招商平臺E公司引入。2019年4月29日，光明園區(qū)根據(jù)上述審核情況，并結(jié)合金某與G公司實際經(jīng)營人王某、E公司實際經(jīng)營人喻某1出具的E公司隸屬G公司的虛假說明，將本應(yīng)由園區(qū)直接或者通過E公司發(fā)放給上述企業(yè)的2018年度扶持資金共計135181元轉(zhuǎn)入G公司。同日，G公司將135181元轉(zhuǎn)入金某的個人銀行賬戶，并由金某直接占為己有。
2021年4月，被告人金某主動至辦案機關(guān)投案，并如實供述上述犯罪事實。
2021年4月12日、5月13日、5月17日，奉賢區(qū)監(jiān)察委員會分別扣押被告人金某以及吳某、金某家屬上交的360640.75元、5229.04元、18097.96元。
上述事實，被告人金某在開庭審理過程中作了供述，且有奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)光明園區(qū)提供的《證明》、《勞動合同》、奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)人民政府提供的《關(guān)于南橋鎮(zhèn)稅收扶持政策的說明》、《奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)人民政府關(guān)于調(diào)整促進企業(yè)發(fā)展政策的實施意見》、《企業(yè)扶持政策》、《關(guān)于稅收扶持的會議紀(jì)要》、《關(guān)于企業(yè)扶持款的說明》、《證明》、《情況證明》、《工作情況》、證人陸某、何某、翁某、吳某、王某、喻某1、黃某、宋某、李某1、高某、于某、劉某1、張某、陳某、梁某、李某2、李某3、喻某2、余某、范某、劉某2證言、上海H有限公司記賬憑證、奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)光明科創(chuàng)經(jīng)濟園區(qū)記賬憑證、上海農(nóng)商銀行付款通知、銀行交易明細、退稅清單、情況說明、招商平臺合作協(xié)議、收條、收據(jù)、被告人金某提供的退稅清單以及已退還給部分企業(yè)錢款的證明材料、奉賢區(qū)監(jiān)察委員會制作并出具的立案決定書、留置決定書、案發(fā)經(jīng)過、情況說明、查封、扣押財物、文件清單等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人金某作為受國有單位委托管理國有財產(chǎn)的人員，利用職務(wù)便利，以騙取等手段非法占有國有財產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成貪污罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人金某能主動投案并如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人金某又能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人金某主動退繳全部涉案款項，可以酌情從輕處罰。根據(jù)以上情節(jié)，公訴機關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。為嚴(yán)肅國家法制，確保國有財產(chǎn)不受侵犯，維護國家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第二款、第三百八十三條、第六十七條第一款、第六十三條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十八條、第十九條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人金某犯貪污罪，判處有期徒刑一年三個月，宣告緩刑一年三個月，并處罰金人民幣十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、退繳在案款人民幣三十八萬三千九百六十七元七角五分發(fā)還上海某經(jīng)濟園區(qū)。
被告人金某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 胡亞斌
審 判 員 李曉杰
人民陪審員 王怡佳
書 記 員 褚莉莉
二〇二一年十一月十九日
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